Топ-менеджеры банка из Нягани провернули многомиллиардную аферу

АСВ направило иск в Арбитражный суд Москвы к экс-президенту КБ «Сибконтакт» Максиму Донину и его экс-заместителю Евгению Конькову еще в декабре 2012 года. Они руководили банком более года до отзыва у него лицензии, и теперь конкурсный управляющий требует с Конькова 2 млрд 139 млн 744,8 тыс. рублей, с Донина - 282 млн 840,5 тыс. рублей. В связи с тем, что адресом местонахождения истца является Нягань, дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО. Судебное заседание назначено на 16 июля.

Как писал Муксун.fm ранее, КБ «Сибконтакт» признан банкротом еще в январе 2009 года. Согласно исковому заявлению, за год до этого за подписью Донина и Конькова было выдано 23 кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей. При этом ссуды выдавались без документов, подтверждающих платежеспособность заемщиков, в большинстве своем кредиты были без обеспечения, а наличие тех залогов, что были заявлены, никто не проверял.

Сами заемщики создавали видимость реальной деятельности (минимум налогов и других платежей в бюджет и минимальные зарплаты работникам). На текущий момент в производстве находится уголовное дело, возбужденное по заявлению АСВ за «злоупотребление полномочиями». Речь в нем может идти о выводе с баланса банка практически всего недвижимого имущества. В ход пошли офисы и филиалы банка, административные помещения и прочее. Они были внесены в уставный капитал ряда специально учрежденных для этого обществ. Затем они были проданы, причем оплата фактически производилась несуществующими векселями крупных банков. Впоследствии в результате нескольких итераций в активах банка их заменили на заведомо невозвратные кредиты. При этом выведенные помещения банк потом сам же и арендовал у новых собственников, помогая им «гасить» выданные им же самим кредиты.