Исковое заявление было подано в арбитражный суд Москвы в декабре 2012 года, а затем его передали в суд ХМАО. Как заявили в пресс-службе окружного суда, рассмотрение дела затянулось из-за того, что было необходимо направить запросы в налоговые органы и отделения Пенсионного фонда, где были зарегистрированы юридические лица, не вернувшие кредиты.
Напомним, 19 января 2009 года «Сибконтакт» был признан банкротом. С ноября 2008 года центральный банк РФ отозвал у него лицензию за невыплату обязательных платежей и денег кредиторам. Согласно исковому заявлению, за период отсутствия лицензии за подписью Донина и Конькова было выдано 23 кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей. При этом ссуды выдавались без документов, подтверждающих платежеспособность заемщиков, в большинстве своем кредиты были без обеспечения, а наличие тех залогов, что были заявлены, никто не проверял. Сами заемщики создавали видимость реальной деятельности (минимум налогов и других платежей в бюджет и минимальные зарплаты работникам).
Отметим, изначально АСВ требовало с руководство банка банкрота рекордную сумму как раз в 2,4млрд рублей: с Конькова 2 млрд 139 млн 744,8 тыс. рублей, с Донина — 282 млн 840,5 тыс. рублей.