Как отмечает «Коммерсант», решение лишить разрешения «РБЦ» принято в связи с тем, что он не соблюдал требования закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в свете принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.
Помимо этого, на протяжении всего прошлого года «Расчетный Банковский Центр» был привлечен к сомнительным операциям, которые были связаны с выводом денег за границу, их общий объем превысил 8 млрд руб.