По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали компанию по поддельным документам, а затем открыли в Сургуте офис, предлагая жителям города передавать им сбережения под проценты. При этом они предлагали свои услуги и кредиторам банков, предлагая закрыть ссуды за 30% от суммы долга. На деле же все деньги мужчина и женщина просто похитили.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, мужчина заключен под стражу. Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), фигурантам дела грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф.