Дело возбуждено по итогам проверки, которую провела прокуратура по обращению Управления Пенсионного фонда РФ в Сургуте.
Три местные жительницы обратились к мужчине, предлагавшему обналичить средства материнского капитала. Для этого были заключены договоры купли-продажи земельных участков в Омске. А затем – договоры с омским КПК «Народная касса взаимопомощи» на предоставление займов на строительство жилых домов. Под видом этих займов женщинам перечислялись деньги в размере остатков материнского капитала.
«Часть полученных денег женщины передавали злоумышленнику за необходимый пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд. Управлением Пенсионного фонда на основании предоставленных документов принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. После этого на расчетные счета КПК «Народная касса взаимопомощи» были перечислены деньги в сумме более 350 тысяч рублей в каждом случае», - сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
В отношении мужчины, помогавшего женщинам обналичить материнский капитал, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных выплат, путём предоставления заведомо ложных сведений, в крупном размере.