Posted 13 декабря 2019, 11:03

Published 13 декабря 2019, 11:03

Modified 15 сентября 2022, 20:48

Updated 15 сентября 2022, 20:48

Следователи установили личности членов ОПГ по отмыванию денег Захарченко

13 декабря 2019, 11:03
Три месяца назад Московское отделение СК РФ возбудило дело об организации преступного сообщества, которое обвиняют в отмывании денег. По версии следствия, во главе группы стоял украинский предприниматель и друг экс-полковника Захарченко, который, по совместительству, владел долей в банке «Новое время».

Также, как сообщает издание News.ru, главным свидетелем по делу проходит подруга Захарченко – Людмила Тучкова, так как работала в «обнальной площадке». 11 декабря судом был продлен ее арест. Ее обвиняют в отмывании денег, а также в участии в преступном сообществе. Примечательно, что последние восемь лет Тучкова работала в отделе по привлечению ВИП-клиентов, которым было необходимо «отмыть средства».

Отмечается, что Захарченко познакомился с Мариной Семыниной еще в Ростове.

В декабре 2017 года к ней нагрянули с обыском оперативники. Дверь она отказывалась открывать, и тогда ФСБ решили применить лом.

В спальне ребенка Захарченко был найден ноутбук, откуда следователям удалось скачать всю необходимую информацию.

Там оперативники обнаружили диалог с Семыниной, где обсуждался «транзит денег». Воспользовавшись полученными логинами, оперативники получили доступ к порталу, через который Семынина должна была перевести деньги. Счет по транзиту на этом сайте был записан на имя Захарченко.

Также оперативников заинтересовали несколько других ников. В итоге они установили, что псевдонимы принадлежали экс-члену совета директоров «Нового времени» Ивану Станкевичу, его другу Дмитрию Моторину и экс-акционеру банка Валерию Раздорожному.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт muksun.fm обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Muksun.fm». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-76822 от 24 сентября 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика