Согласно материалам дела, участники группировки открыли несколько фирм с юридическим лицом, через которые осуществляли проведение фиктивных сделок по оплате товаров или услуг.
За все время деятельности, гражданам, входящим в состав группировки, удалось заработать примерно девять млн рублей, УМВД ХМАО.
Операции по задержанию организаторов группировки прошли на территории Югры и Санкт-Петербурга.