Полиция Архангельской области перекрыла незаконный канал вывода денег за границу

23 марта 2021, 22:40
Два россиянина могут на 5 лет лишиться свободы за организацию незаконного канала по выводу денежных средств за границу. Всего злоумышленники перевели на счета иностранных банков около 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Преступная деятельность была организована в 2018 году. Жительница Архангельской области по просьбе своего знакомого из Санкт-Петербурга зарегистрировала ИП с целью открыть валютные в одном из банков. По ним в дальнейшем за рубеж были переведены более 4,5 млн рублей на банковские счета компаний-нерезидентов.

«Операции осуществлялись под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины»,говорится в сообщении.

При этом все договоры, по которым якобы проходила оплата, были фиктивными, товары в РФ завезены не были.

Подробности мошенничества выясняются, пока злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее житель Архангельской области погасил долг перед приставами двумя ящиками с монетами общей суммой почти в 40 тысяч рублей.

#Новости #Происшествия #Полиция #Архангельская область
Подпишитесь