В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном злоумышленники создали более ста подконтрольных им юрлиц, получающих от различных предприятий денежные средства за незаконные финансовые сделки.
«Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги», обращают внимание правоохранители.
Сотрудники УМВД России по региону завели уголовное дело по статье, связанной с незаконной банковской деятельностью. Ещё одного преступника сейчас разыскивают.
Ранее сообщалось, что руководитель образовательного центра в Нефтеюганске с помощью незаконных махинаций получила из бюджетных средств 8 миллионов рублей. Преступница ответит по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело.