Согласно материалам дела, в 2017 году подозреваемый будучи гендиректором одного их предприятий, занимающихся грузоперевозками, на протяжении года сдавал в налоговую фиктивные документы, занижая объёмы выполненных работ, а следовательно и получение дохода.
Было установлено, что обвиняемый уклонился от уплаты почти 19 млн рублей. Во время расследования после достаточного количества собранных улик подозреваемый сознался в содеянном и возместил неуплаченные налоги, накопившиеся пени и штрафы в размере 30 млн рублей.