Как удалось выяснить следователям, с 2017 по февраль 2019 директор компании знал об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов использовал деньги на платежи более поздней группы очередности. Таким способом обвиняемый смог сокрыть от налогообложения около 10 млн рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере».