Бизнесмен из ХМАО подозревается в хищении и отмывании 13 миллионов рублей

Помимо хищения, бывший директор ООО «Радужный» обвиняется в мошенничестве, отмывании денежных средств и неправомерных действиях при банкротстве

«Следствием установлено, что директор коммерческой организации, взявший подряд на строительство образовательно-культурного комплекса в деревне Хулимсунт, в отчетной документации завысил объемы выполненных работ»,сказано в сообщении ведомства.

В июле 2016 года на счет предприятия заказчик перечислил денежные средства за фактически невыполненные работы, причинив окружному бюджету ущерб на сумму почти 7 млн рублей. Полученные деньги бизнесмен легализовал, совершая фиктивные транзакции «с целью придания вида законного владения».

Через три года обвиняемый неправомерно обанкротил предприятие, в результате чего 16 кредиторов потеряли 5 млн рублей.

В настоящее время расследование по уголовному делу завершено и вместе с обвинительным заключением прокуратуры Березовского района передано в суд.

На недвижимость обвиняемого наложен арест.