Банк «Открытие» обвиняют в многомиллионных убытках фирмы-банкрота

Арбитражный суд ХМАО  получил исковое заявление в отношении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Документ поступил 8 ноября от компании-банкрота «Управление Технологического Транспорта-Ространссервис» (ООО «УТТ-РТС»). Юридически фирма зарегистрирована в Москве, однако занимается работами по доставке грузов на нефтяные месторождения ХМАО и ЯНАО.

В документах суда сказано, истец потребовал взыскать убытки в размере более 6,7 млн рублей с ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

«Убытки возникли вследствие перечисления Банком денежных средств в пользу третьих лиц, на основании ведомостей в рамках зарплатного проекта от 21 января 2019 года на общую сумму 4 314 544 руб. 82 коп., на сумму 1 948 355 руб. 90 коп., на сумму 497 559 руб. 47 коп., на основании платежного поручения от 18 февраля 2019 года, предоставленного в АО «Всероссийский Банк Развития Регионов», – отмечается в документах суда.

Свою позицию истец объясняет тем, что документы подписаны неуполномоченным лицом.

В качестве третьих лиц для рассмотрения дела суд привлек бывшего директора ООО «УТТ-РТС» Степана Станкова, АО «Всероссийский банк развития регионов», Ларису Висхаджиеву и Амиру Висхаджиевых. Судебное разбирательство назначено на 16 января 2023 года.

Отметим, что фирма ООО «УТТ-РТС» и ее бывший директор Степан Станков не только попали в поле зрения налоговиков, но и прокуратуры. В декабре 2018 года в отношении компании началось конкурсное производство. А в январе 2022 года сам Степан Станков был задержан за уклонение от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей.

В настоящее время конкурсным управляющим ООО «УТТ-РТС» является Алексей Ветчинкин. За последние три года это не первый иск, который компания подала к ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Подобные разбирательства на суммы в 10,3 и 15 млн рублей ведутся с 2020-го. Ближайшее заседание по ним назначено на 27 декабря 2022 года.

В рамках этих дел назначались почерковедческие экспертизы, для определения принадлежности подписей в ведомостях на зачисление денежных средств на счета работников арбитражному управляющему Алексею Ветчинкину.

«Ответчик заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы для установления принадлежности подписи арбитражному управляющему Алексею Ветчинкину в платежном поручении от 18.02.2019 № 48, предоставленном в Акционерное общество «Всероссийский Банк Развития Регионов», — говорится в материалах суда.

По версии ответчика оригинал платежного поручения от 18.02.2019 № 48 может находиться в материалах уголовного дела, которое возбудили в ОМВД России по городу Пыть-Яху как раз в отношении Степана Станкова. Однако по информации суда, на письменные запросы суда следователю о пояснении наличия возможности
предоставления оригинала платежного поручения ответ не был получен. Разбирательство продолжается. 

Муксун.fm обратился за комментарием в пресс-службу банка «Открытие», где корреспондента попросили направить запрос. Редакция направила вопросы и обязательно расскажет о позиции банка.

Также добавим, согласно данным Руспрофиль, у самого банка «Открытие» в настоящее время идет непростое разбирательство с работниками своих же филиалов. В банке у сотрудников, занимающих руководящие должности, были счета, где они хранили зарплату и различные дополнительные сбережения. В 2017 году для предупреждения банкротства банка началась процедура санации. В результате сотрудники были незаконно лишены имущества, при этом после восстановления работы банка деньги заявителям не вернули. Решение по делу Конституционный суд объявит позже.