Posted 6 декабря 2023,, 05:40
Published 6 декабря 2023,, 05:40
Modified 6 декабря 2023,, 05:42
Updated 6 декабря 2023,, 05:42
В Нефтеюганске около года ОПГ вела незаконную банковскую деятельность
6 декабря 2023, 05:40
Фото: 1MI
В Нефтеюганске возбудили дело о незаконной банковской деятельности, которую населению оказывала организованная преступная группа. В городе было открыто несколько их офисов.
Следствие вышло на местную жительницу. По версии следствия, она действовала не одна, а вместе с подельниками. Как удалось установить, с марта 2016 года по декабрь 2017 года преступники открыли фиктивные кредитные организации в разных районах города и под проценты выдавали клиентам деньги.
«В нарушение требований федерального законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы банковских транзакций, осуществляли незаконную банковскую деятельность», — уточнили в следкоме.
За год им удалось заработать благодаря незаконной деятельности 2,5 млн рублей.
Ранее в Сургуте и Нижневартовске задержали членов ОПГ за организацию игорного бизнеса. Не проработав и года, они смогли заработать несколько миллионов рублей.
"