В Нефтеюганске около года ОПГ вела незаконную банковскую деятельность

В Нефтеюганске около года ОПГ вела незаконную банковскую деятельность

6 декабря 2023, 10:40
В Нефтеюганске возбудили дело о незаконной банковской деятельности, которую населению оказывала организованная преступная группа. В городе было открыто несколько их офисов.

Следствие вышло на местную жительницу. По версии следствия, она действовала не одна, а вместе с подельниками. Как удалось установить, с марта 2016 года по декабрь 2017 года преступники открыли фиктивные кредитные организации в разных районах города и под проценты выдавали клиентам деньги.

«В нарушение требований федерального законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы банковских транзакций, осуществляли незаконную банковскую деятельность», — уточнили в следкоме.

За год им удалось заработать благодаря незаконной деятельности 2,5 млн рублей.

Ранее в Сургуте и Нижневартовске задержали членов ОПГ за организацию игорного бизнеса. Не проработав и года, они смогли заработать несколько миллионов рублей.

#ХМАО-Югра #Уголовное дело #Ольга Четвергова #Раскрыта ОПГ #ОПГ #Банковские операции
Подпишитесь