Полиция Архангельской области перекрыла незаконный канал вывода денег за границу

Преступная деятельность была организована в 2018 году. Жительница Архангельской области по просьбе своего знакомого из Санкт-Петербурга зарегистрировала ИП с целью открыть валютные в одном из банков. По ним в дальнейшем за рубеж были переведены более 4,5 млн рублей на банковские счета компаний-нерезидентов.

«Операции осуществлялись под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины»,говорится в сообщении.

При этом все договоры, по которым якобы проходила оплата, были фиктивными, товары в РФ завезены не были.

Подробности мошенничества выясняются, пока злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее житель Архангельской области погасил долг перед приставами двумя ящиками с монетами общей суммой почти в 40 тысяч рублей.