Следователи установили личности членов ОПГ по отмыванию денег Захарченко

Следователи установили личности членов ОПГ по отмыванию денег Захарченко

13 декабря 2019, 16:03ОбществоPhoto: youtube.com
Три месяца назад Московское отделение СК РФ возбудило дело об организации преступного сообщества, которое обвиняют в отмывании денег. По версии следствия, во главе группы стоял украинский предприниматель и друг экс-полковника Захарченко, который, по совместительству, владел долей в банке «Новое время».

Также, как сообщает издание News.ru, главным свидетелем по делу проходит подруга Захарченко – Людмила Тучкова, так как работала в «обнальной площадке». 11 декабря судом был продлен ее арест. Ее обвиняют в отмывании денег, а также в участии в преступном сообществе. Примечательно, что последние восемь лет Тучкова работала в отделе по привлечению ВИП-клиентов, которым было необходимо «отмыть средства».

Отмечается, что Захарченко познакомился с Мариной Семыниной еще в Ростове.

В декабре 2017 года к ней нагрянули с обыском оперативники. Дверь она отказывалась открывать, и тогда ФСБ решили применить лом.

В спальне ребенка Захарченко был найден ноутбук, откуда следователям удалось скачать всю необходимую информацию.

Там оперативники обнаружили диалог с Семыниной, где обсуждался «транзит денег». Воспользовавшись полученными логинами, оперативники получили доступ к порталу, через который Семынина должна была перевести деньги. Счет по транзиту на этом сайте был записан на имя Захарченко.

Также оперативников заинтересовали несколько других ников. В итоге они установили, что псевдонимы принадлежали экс-члену совета директоров «Нового времени» Ивану Станкевичу, его другу Дмитрию Моторину и экс-акционеру банка Валерию Раздорожному.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter