Сургутянка благодаря фирмам-однодневкам обогатилась почти на 350 миллионов рублей

Сургутянка благодаря фирмам-однодневкам обогатилась почти на 350 миллионов рублей

21 июля 2017, 22:17
Общество
Жительница Югры организовала сеть «подставных» юрлиц и незаконно обналичила более 336 миллионов рублей.

С мая по октябрь 2015 года 40-летняя жительница Сургута вместе 31-летней дамой из Центральной Азии нанимала на работу молодых людей, которые регистрировали на свое имя «фирмы-однодневки». Не менее 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет стали владельцами 17 подобных предприятий.

При помощи этих «подставных» юрлиц, предприимчивая югорчанка обналичила более 336 миллионов рублей. Деньги переводились фирмам якобы за выполнение различных заказов – оказание услуг, поставку товаров, проведение строительных работ.

На данный момент в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело за незаконное образование юридического лица. Она находится под подпиской о невыезде, и в будущем из-за своих махинаций может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter